A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa atuante na venda de celulares localizada na Avenida Desembargador Maynard, em Aracaju, na manhã desta terça-feira (29). No ano passado, a loja teria vendido cerca de R$9,5 milhões em apenas cinco meses.

O inquérito foi instaurado a partir de denúncias da Receita Federal, referentes a compras de aparelhos celulares e materiais de informática utilizando um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) falso. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) constatou, através do sistema de notas fiscais eletrônicas avulsas, que a empresa emitiu o valor sem recolhimento de impostos e registro de entrada das mercadorias entre os meses de maio a novembro.

As investigações de campo não confirmaram a existência de depósito de mercadorias na loja ou na residência do investigado, no entanto, verificaram a expressiva alta no fluxo dos produtos vendidos pelas redes sociais.

Na ação, foram apreendidos dispositivos de informática, documentos fiscais e celulares, visto que diversas vendas eram feitas via WhatsApp. O objetivo é identificar a fraude, sonegação fiscal e uma possível lavagem de dinheiro.

A operação denomina 'Off-Line' conta com participação das equipes do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), Receita Federal e Sefaz.